PROCEDURA AML
(Anti Money Laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
Drogi Inwestorze!
- Zgodnie z przepisami dominikańskimi przelew zagraniczny musi przejść procedurę AML, czyli potwierdzenia, że pieniądze wpłacane do dominikańskiego banku, pochodzą z legalnych źródeł i nie służą do prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Prawo dominikańskie wymaga od banku sprawdzenia AML przed zaksięgowaniem środków na rachunku Samana Group REH S.r.l., dlatego już teraz prosimy Cię o przygotowanie oczekiwanych przez bank informacji lub dokumentów.
- Dokumenty wymagane w procedurze AML (znajdziesz je w umowie z Samana Group REH S.r.l., ale chcemy je tu przypomnieć):
a) potwierdzenie przelewu,
b) wyciąg z rachunku bankowego, z którego dokonano płatności za okres ostatnich 6 miesięcy,
c) deklaracja w podatku dochodowym za poprzedni rok podatkowy,
d) kopia dokumentu tożsamości,
e) opis wykonywanego zawodu,
f) opracowana przez nas deklaracja AML,
g) dodatkowe dokumenty żądane przez bank w trakcie procedury weryfikacyjnej (nie jesteśmy w stanie z góry ich określić, ponieważ o tym jakie dokumenty lub informacje będzie prosił bank dowiemy się do bankowego analityka).
- Bank ma 7 dni na zweryfikowanie AML i zaksięgowanie środków, dlatego prosimy Cię o współpracę. Nasz AML Officer Wojciech Zmysłowski pomoże Ci skompletować dokumenty i wyśle je do banku.
- My ze swojej strony dodajemy łączącą Cię z Samana Group REH S.r.l. umowę przetłumaczoną na język hiszpański.
- Jeżeli przelew w banku dominikańskim nie przejdzie pozytywnej weryfikacji, gdyż bank będzie miał jakieś wątpliwości odnośnie środków lub nie uzupełnimy wspólnie dokumentów w terminie 7 dni, to bank zwróci środki na Twój rachunek i procedurę trzeba będzie powtórzyć.
- Jeżeli to dla Ciebie problem to zawsze możesz przelać środki do depozytu adwokackiego prowadzonego dla Samana Group REH S.r.l. w Rzeczypospolitej Polskiej przez adw. Krzysztofa Kochanowskiego. Zgodnie z polskimi przepisami adwokat również powinien zweryfikować wpłatę pod kątem AML, ale mamy do Ciebie zaufanie i dokumenty te możesz uzupełnić w dogodnym dla Ciebie czasie.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji w przypadku pytań lub wątpliwości!
(+) 48 570 597 553
