PROCEDIMIENTO AML

(Anti Lavado de dinero)

Estimado inversionista!

1. De acuerdo con la ley dominicana, una transferencia extranjera debe someterse a un procedimiento AML, es decir, la confirmación de que el dinero depositado en un banco dominicano proviene de fuentes legítimas y no se utiliza para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. La ley dominicana requiere que el banco verifique el AML antes de acreditar fondos a la cuenta de Samana Group REH S.r.l., por lo que desde ya le pedimos que prepare la información o documentos esperados por el banco.
2. Los documentos requeridos en el procedimiento AML (los encontrará en su contrato con Samana Group REH S.r.l., pero queremos recordarlos aquí):

a) confirmación de la transferencia,
b) extracto de la cuenta bancaria desde la que se realizó el pago de los últimos 6 meses,
c) declaración de impuestos del ejercicio fiscal anterior,
d) copia del documento de identidad tal como pasaporte,
e) descripción de su ocupación,
f)  firmada declaración AML preparada por nosotros,
g) documentos adicionales solicitados por el banco durante el procedimiento de verificación (no podemos determinarlos de antemano, ya que averiguaremos qué documentos o información solicitará el banco a través del analista bancario).

3. El banco tiene 7 días para verificar AML y acreditar los fondos, por lo que pedimos su cooperación. Nuestro responsable AML Wojciech Zmysłowski le ayudará a completar los documentos y enviarlos al banco.
4. Nosotros, por nuestra parte, añadimos el contrato que le vincula a Samana Group REH S.r.l. traducido al español. 
5. Si la transferencia en el banco dominicano no pasa la verificación, porque el banco tiene algunas dudas sobre los fondos o no completamos los documentos juntos dentro de 7 días, el banco devolverá los fondos a su cuenta y el procedimiento tendrá que ser repetido. 
6. Si este procedimiento le causa un problema, siempre puede transferir los fondos al depósito del abogado que el abogado Krzysztof Kochanowski mantiene para Samana Group REH S.r.l. en la República de Polonia. De acuerdo con la normativa polaca, el abogado también debe verificar el depósito para AML, pero tenemos confianza en usted y puede completar estos documentos a su conveniencia. 

¡Estamos a su disposición en caso de preguntas o dudas!

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(+) 48 570 597 553